为深入贯彻落实最高检“高质效办好每一个案件”工作要求，提升刑事检察案件办理质效和公诉人出庭公诉能力，近日，随州市检察院在广水组织开展了一起虚拟货币非法经营案庭审观摩、评议活动。该案由检察官黄素梅，检察官助理裴超、邓梦琦出庭公诉。随州市检察院党组副书记、常务副检察长黄焕举、第二检察部负责人马少锋、广水市检察院党组书记、检察长徐化成到场指导，全市经济犯罪检察干警应邀观摩，广水市检察院刑事检察部门全体干警全程参与。
2021年9月，中国人民银行、最高人民检察院等10部门联合发文，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
2022年10月至2024年5月期间，被告人周某某、陈某在成为境外非法虚拟货币交易平台代理后，组织附近村民姚某等人利用本人或亲戚朋友的银行卡在该平台注册账号，以虚拟货币泰达币、OK币为媒介，进行虚拟货币与人民币之间支付结算业务。该平台以交易额1％左右的佣金为诱饵，吸引大量“跑分”人员注册、提供银行账户搭建资金通道，涉案银行账户涉及农商行、工行、农行、建行等多家银行，账户资金在短时间内分散转入、拆分流出，且资金往来大多采用非柜面交易方式。截止案发，该案涉案80余人257个银行账户，犯罪总金额高达1.5亿元，其中36个可疑账户关联到电信网络诈骗案件70余件，严重扰乱了国家金融市场秩序，侵害了人民群众财产安全。
2024年11月，广水市检察院以非法经营罪对周某某、陈某等人提起公诉，这也是随州市首例提起公诉的以虚拟货币交易平台为媒介非法从事资金支付结算业务的案件。
庭审过程中，公诉人精准把控庭审节奏，紧紧围绕起诉书指控的犯罪事实及法律定性开展讯问，针对被告人周某某的拒不认罪，环环相扣的发问使其虚假辩解暴露无遗。
“为什么你要将大部分‘跑分’人员的账号挂在你自己的返佣账户下炒U？”“为什么在明知道虚拟货币交易平台有涉诈资金流入的情况下还帮助多人在平台绑定银行卡账户？”被告人对公诉人提出的问题无法自圆其说。
在举证、质证环节，公诉人重点出示了证人叶某、姚某等人的证言，陈某和周某二人的虚拟货币平台交易明细、微信聊天记录，证实陈某、周某二人是如何组织多名“跑分”人员在虚拟货币交易平台非法从事资金支付结算业务的事实，举证、质证详略得当、层次清晰。在法庭辩论环节，公诉人针对犯罪构成、量刑情节等进行充分释法说理，并针对争议焦点逐一有力回应。
观摩结束后，评议座谈交流随即进行。承办检察官介绍案件背景、特点、庭前准备等情况后，各基层院代表逐一就庭审情况作交流、谈感想。
“出庭预案准备充分，公诉人思路清晰、逻辑缜密，并且公诉人应变及时、法庭掌控能力强，取得了很好的庭审效果！”
“文书制作上还有进步空间，需要更加规范化。”
“公诉人在举证时语速过快，主客观证据列举略显分散。”
评议人员在总结出庭公诉亮点的同时，既一针见血地指出问题和不足，又毫无保留地分享了自己在法庭讯问、证据归纳总结、公诉意见书制作等方面的经验和技巧。大家还就本案中起诉书制作、争议焦点等问题进行了深入研讨。
广水市检察院党组副书记、副检察长李典表示，本案系支付结算型非法经营类经济犯罪，关乎国家金融秩序安全，开展本次听庭评议活动，既是实战练兵，又是以听促学，以学促进，将以此为契机，不断提升检察干警综合履职能力。
随州市院第二检察部负责人马少锋对本次活动进行总结并指出，此次观摩的案件社会影响大、犯罪手法新颖、案件疑难复杂、庭审对抗性强，有很强的指导性意义，让参与观摩活动的青年干警能够更加直观地感受到提升出庭应诉能力的重要性，实现了以观促学、以评代训。今后要常态化开展庭审观摩活动，组织青年干警积极参与，以老带新，切实提高青年检察官的办案质效和出庭应诉能力。
下一步，广水市检察院将牢固树立精品办案意识，通过开展案例学习、选择典型案件听庭评议、组织专题讲座等多种形式的岗位练兵活动，进一步补短板、强弱项、提素能，锤炼公诉人的出庭水平，打造一支业务精湛、素质过硬的检察公诉队伍，以高质效办案助力广水检察工作高质量发展。
