为进一步加大对洗钱犯罪的惩治力度，提升反洗钱工作质效，加强检察机关与金融监管部门之间的协同配合，切实维护金融安全和社会稳定，2024年11月19日下午，中国人民银行随州市分行副行长左勤刚一行赴广水市检察院调研交流反洗钱工作，广水市检察院党组副书记、副检察长李典，第二检察部主任黄素梅及相关部门干警参加调研座谈。
座谈会上，李典针对当前广水市检察院开展打击洗钱犯罪和电信网络诈骗犯罪整体情况及存在的问题进行了分析汇报。黄素梅以陈某等30人涉嫌非法经营罪一案为例，深入剖析利用境外虚拟货币交易平台为上游犯罪分子转移黑灰资产的支付结算型非法经营犯罪。“该案中大量银行账户被用于从事非法支付结算业务，且多个银行账户收到涉诈资金，为有效防范化解金融风险，我院向有关金融监管部门制发了社会治理类检察建议。”黄素梅介绍道。
听取汇报后，调研组针对广水市检察院制发的检察建议中关于如何及时发现银行卡使用风险、防范线下虚拟货币交易、加强非法虚拟货币交易平台监管等方面的问题进行了答复。左勤刚表示，我们将加强资金监测，强化对虚拟货币相关交易的打击力度，深化“检银”协作，畅通信息共享和反馈渠道，同时希望检察机关继续保持高压态势，从严打击洗钱犯罪，为维护国家经济金融安全贡献力量。
李典表示，广水市检察院将充分履行检察职能，依法从严惩治非法集资、贷款诈骗、洗钱等各类金融犯罪，严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，依托侦查监督与协作配合机制，加强与公安、法院、银行等部门联动，凝聚打击洗钱犯罪合力，切实维护金融安全和经济社会秩序，通过制发社会治理类检察建议，助力防范金融风险，积极开展反洗钱法治宣传工作，增强社会公众的反洗钱意识。
此次座谈会，双方结合各自职能，对当前反洗钱工作的开展情况、监管、线索发现和移送、存在的短板和不足进行了充分交流，并就下一步工作重点达成了共识。
